Le procureur de la République financier adjoint a demandé son inculpation et son placement sous mandat de dépôt au même titre qu’Ibrahima Bâ, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, Cheikh Tidiane Seck, chauffeur de ce dernier, l’ancien ministre Samuel Sarr, en prison pour l’affaire West African energy (WAE), Mamadou Sy, Saliou Sylla et Babacar Niang.

Le parquet poursuit ces derniers pour association de malfaiteurs en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé.

Le parquet financier demande dans son réquisitoire supplétif une saisie conservatoire des biens identifiés des mis en cause.

Des transactions suspectes liées à Amadou Macky Sall tracées par un rapport de la Centif pointent des opérations douteuses de plus de 125 milliards de francs CFA reçues à la fin du mois de mars dernier au Pool judiciaire financier (PJF)». Celui-ci « avait valu le mandat de dépôt à Farba Ngom, Tahirou Sarr et Cie pour blanchiment de capitaux et délits assimilés ».

Wally Seck aurait bénéficié avec Mamadou Sy de transferts de fonds douteux.

L’ancien ministre Samuel Sarr est, lui, soupçonné d’être mêlé à des transactions suspectes, dont une portant sur un chèque de 200 millions de francs CFA

Le fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ serait quant à lui « impliqué via des sociétés de façade et des prête-noms parmi lesquelles la ‘SCI-CTS’ gérée par Cheikh Tidiane Seck, chauffeur [de son père] ». [Il] aurait détenu 30% des parts de cette société constituée avec Amadou Sall, parts financées grâce à la vente en 2012 d’un terrain situé à Ouakam à un certain Francisco Dlmir Nhaga à 400 millions de francs CFA».

Saliou Sylla, «créateur de l’entreprise ‘Ets Saliou Sylla’, acteur clé dans les transactions suspectes, est soupçonné d’avoir effectué des retraits de chèques estimés à 5 milliards 597 millions de francs CFA sans justification économique ».