Une enquête explosive menée par le Parquet du Pool Judiciaire Financier (PJF) sur des transactions suspectes, mettant en lumière des mécanismes de blanchiment de capitaux présumés. Au centre de cette affaire se trouve Tahirou Sarr, le richissime homme d’affaires sénégalais sous le régime de Macky Sall, qui se retrouve dans les viseurs de la justice.

La 9ᵉ DOS n• DSB1222020205 transmise par la CBAO le décembre 2022 et incluse dans le rapport CENTIF aurait joué un rôle important dans cette affaire. Cette déclaration montre des mouvements financiers suspects impliquant la société Mega Business Solutions dirigée par Seydou Sarr dit Tahirou.

Ce mouvement a été fragmenté et transféré à plusieurs autres comptes et réaffecté à différentes opérations de dissimulation et de tentative de manipulation de fonds.

Des versements conséquents ont été faits dans certains comptes:

En date du 23 novembre 2021 transmis par Ecobank provenant de l’État du Sénégal pour un montant global de 29.832.667 000 F CFA ont été effectués en faveur de la société GIS entre février et août 2020. Ces fonds ont transité par son compte avant d’être redistribués à divers bénéficiaires par le biais de virements bancaires, de chèques encaissés, et de paiements en espèces.

Bénéficiaires : Khadim Niang , Scp Tounkara et Associés, SCP Diop et Diop ainsi que la société Calypso

Les versements conséquents :
Plusieurs transactions importantes ont été identifiées, notamment :

1 milliard FCFA versé à Holding Sofico.

1 milliard FCFA versé à SCI Diamalaye.

2,2 milliards FCFA versés aux comptes des cabinets d’avocats Me Kantissa, Sarr, Sylva et Gomis.

Un virement de 3,5 milliards FCFA en faveur de Tahirou Sarr, provenant du Trésor public.

Les transactions via Coris Bank :
Des mouvements suspects ont été détectés sur le compte de SCI Haba, notamment :

1,5 milliard FCFA viré par Holding Sofico SA le 16 août 2023.

300 millions FCFA pour SCP Haba le 18 août 2023.

600 millions FCFA pour un paiement notarial le 29 août 2023, suivi d’un autre virement de 1,2 milliard FCFA le même jour.

Une transaction massive de 29,832 milliards FCFA a été effectuée par Ecobank au profit de la société GIS entre février et août 2020. Ces fonds, provenant de l’État, ont transité par le compte de GIS avant d’être redistribués à divers bénéficiaires, notamment :

Khadim Niang.

Les cabinets d’avocats SCP Tounkara et Associés et SCP Diop et Diop.

La société Calypso.

Ces transactions suggèrent l’existence d’un vaste réseau de blanchiment de capitaux et de détournement de fonds publics. Les montants en jeu, ainsi que la participation présumée de personnalités influentes, soulèvent des questions sur la gouvernance et la transparence financière sous le régime de Macky Sall.

Cette affaire met en lumière les défis de la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent au Sénégal.

Elle soulève également des questions sur l’implication potentielle de hauts fonctionnaires et d’acteurs politiques dans des pratiques financières illicites sous le régime de Macky Sall.