Maharram Zada Nihad, âgé de 34 ans et gérant de la société Global Métal Trade (GMT), spécialisée dans la vente de fer, se trouve au cœur d’un vaste scandale financier.
Selon les informations du journal Libération parcouru par Dakarecho, il a été discrètement placé sous mandat de dépôt par le juge du 6ème cabinet pour escroquerie portant sur un milliard de FCFA et risque d’autres inculpations similaires.
Le vendredi dernier, Maharram Zada Nihad a été déféré au parquet pour des accusations d’escroquerie, d’abus de confiance, ainsi que de faux et usage de faux, engendrant un préjudice total de 5,394 milliards de FCFA.
Cette affaire a pris de l’ampleur suite à la plainte déposée par Dan Jager, un ressortissant iranien. Jager a accusé Nihad de détournement d’une cargaison de 10 000 tonnes de fer, qu’il avait commandée depuis Oman via la société Al Aswaq Al Shaquy Trading Lic pour une valeur totale de 8 908 900 dollars américains, soit environ 5 394 549 200 FCFA.
Nihad aurait vendu une partie de cette cargaison à l’insu de Jager, et s’est retrouvé en conflit avec la Douane, qui lui a infligé une amende d’un milliard de FCFA.
De plus, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (Centif) a révélé que les dépôts en espèces sur le compte de GMT avaient atteint 2 milliards de FCFA, alors même que l’entreprise ne disposait pas de site opérationnel pour son activité à ce moment-là.
Des incohérences ont été relevées par la Centif, notamment que les justificatifs fournis par Nihad ne correspondaient pas aux opérations enregistrées sur le compte. Les justificatifs faisaient état de 880 000 000 FCFA, bien en deçà des 2 milliards reçus.
Les enquêtes menées auprès de l’administration douanière ont également révélé des importations massives de fer à béton en provenance d’un pays européen, totalisant plus de 2 000 000 000 FCFA.
Enfin, l’administration fiscale a constaté que Nihad n’avait jamais rempli ses obligations fiscales en matière d’impôt sur le revenu.
En outre, la Centif a signalé que Nihad faisait l’objet de trois déclarations de soupçon concernant des transactions financières incompatibles avec son profil de client, ainsi que des transferts d’argent suspects en lien avec du blanchiment de fraude fiscale.
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