Ce lundi 30 septembre 2024, Khadim Ba, directeur général de Locafrique, et Ibrahima Mar Fall, directeur de Coris Bank International Sénégal, ont été déférés devant le procureur de la République. Cette procédure judiciaire intervient à la suite d’une enquête approfondie sur des pratiques financières présumées illicites, impliquant les deux dirigeants dans des transactions bancaires et commerciales controversées.

Khadim Ba, à la tête de Locafrique, une société spécialisée dans le financement et le leasing, est soupçonné d’avoir détourné des fonds dans le cadre d’opérations de crédit entre son institution et d’autres entités financières, notamment Coris Bank. Quant à Ibrahima Mar Fall, directeur de Coris Bank International Sénégal, il est accusé d’avoir facilité ces transactions non réglementées en usant de son influence à la tête de l’institution bancaire.

Les faits reprochés à Khadim Ba et à Ibrahima Mar Fall portent principalement sur des accusations de fraude financière, de fraude douanière, de mauvaise gestion de fonds et d’abus de confiance.

D’après nos informations, les deux hauts responsables auraient orchestré des opérations bancaires et commerciales jugées douteuses par les autorités douanières, impliquant des sommes importantes et des pratiques non conformes aux régulations financières du pays.

La Douane réclame à Khadim Ba un montant de 215 milliards de FCFA. Cependant, Khadim Ba et ses avocats contestent fermement ces accusations, affirmant que l’enquête devrait concerner la société Der Mond Oil & Gas Africa, dont Khadim Ba n’est ni le représentant légal, ni le directeur général ou président du conseil d’administration.

Tandis que Coris Bank est épinglée par les Douanes sénégalaises pour un montant de 315 milliards. Les douaniers reprochent à la banque d’avoir payé plusieurs cargaisons de brut sans aucune trace de la cargaison au Sénégal en connivence avec Locafrique et Khadim Ba.

Leurs dossiers sont transmis devant le Pool Judiciaire Financier pour faire face au procureur.

La gravité des accusations pourrait entraîner des poursuites judiciaires lourdes pour les deux responsables, avec des peines allant de fortes amendes à des peines d’emprisonnement en cas de condamnation. 

De son côté, Locafrique, par le biais d’un communiqué de presse, a affirmé sa confiance en la justice sénégalaise tout en soutenant la présomption d’innocence de son directeur général. Coris Bank International Sénégal n’a pas encore émis de déclaration officielle, mais des sources proches de l’institution indiquent que la banque suit de près l’évolution de la situation.

Précisons que Der Mond Oil & Gas Africa, est une société basée à Abu Dhabi fondée et présidée par Khadijah Bâ, la sœur de Khadim Ba. Der Mond Oil & Gas est une société du groupe Der Mond, avec une présence internationale (Émirats Arabes Unis, France, Mali et Sénégal), opère en amont et en aval sur la chaîne de valeurs pétrolière et gazière.