L’instruction de l’affaire du détournement frauduleux d’un bateau d’engrais d’une valeur de 3,9 milliards de FCFA vient de franchir une nouvelle étape. Aziz Ndiaye, opérateur économique bien connu, et son frère Massata Ndiaye, ont été inculpés hier par le juge du 2ᵉ cabinet, avant d’être placés sous liberté provisoire et contrôle judiciaire. Une décision qui suscite des questions, alors que deux autres suspects clés restent en fuite.

Une liberté sous haute surveillance
Après deux reports d’audience, les frères Ndiaye ont évité la détention préventive, mais sous des conditions strictes :

Une caution solidaire constituée de trois villas de luxe à Ngaparou, validée par le juge, et un contrôle judiciaire pour Massata Ndiaye, limitant ses déplacements.

Leurs avocats ont vivement contesté les accusations de recel, arguant d’un manque de preuves. Pourtant, le magistrat a estimé que les indices étaient suffisants pour maintenir les inculpations, en attendant les confrontations et l’approfondissement de l’enquête.

Lamine Ngom et Atoumane SY ont pris la poudre d’escampette.
L’affaire prend une tournure plus complexe avec la fuite depuis 2021 de Lamine Ngom et d’Atoumane Sy, identifiés comme les principaux organisateurs du trafic.

Selon les investigations, ils auraient orchestré la revente d’une partie de la cargaison à des acheteurs maliens via des circuits parallèles.

Des mandats d’arrêt internationaux ont été émis contre eux, mais leur disparition ralentit l’avancée du dossier. Aux dernières nouvelles, ces derniers se trouveraient en Espagne pour Lamine Ngom et en Côte d’Ivoire pour Atoumane SY

Une enquête aux ramifications troubles
Les autorités judiciaires tentent d’éclaircir les liens entre :

Le détournement initial du navire.

Les manipulations de documents douaniers.

Les flux financiers opaques ayant permis la revente.

Cette affaire, qui mêle fraude commerciale, corruption potentielle et réseaux transnationaux, pourrait révéler des dysfonctionnements majeurs dans la gestion des cargaisons au port.

La prochaine audience, cruciale, déterminera si les Ndiaye restent libres ou si de nouvelles charges pèseront contre eux.

Signalons que la principale mise en cause dans cette histoire, Ndèye Nancy Niang, avait été inculpée pour association de malfaiteurs, contrebande, abus de confiance, escroquerie, vol, faux et usage de faux en écritures privées de banque.

La directrice de la société Transcontinentale Transit (TCT) était envoyée en prison pour ces chefs avant d’être libérée.

Nancy Niang avait reconnu avoir reçu de son partenaire Rahul Chandra 26 000 t d’engrais estimées à 3 989 109 896 F CFA. Elle avait déclaré avoir vendu le produit à Aziz Ndiaye, Allé Ndiaye, son grand frère Massata, Aliou Diouf Lambaye et Arona Ba. Ensuite, elle avait imputé à Mamadou Lamine Ngom une quantité de 11 000 t d’urée.

Atoumane Sy, administrateur de société, représentant au Sénégal de la société Hacko, et son directeur Mouhamed Hacko étaient au cœur de l’affaire. Ils étaient visés pour recel et complicité.